Obligación de implantar canales de denuncia en todas aquellas compañías que tengan más de 50 trabajadores o cuenten con un volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros. La Propuesta de Directiva de Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de…

    Maestranza Consultores para avanzar en la excelencia en la prestación y cualificación de servicios profesionales se incorpora a la organización Becompliance, como firma especializada en la prestación de servicios innovadores en materia de cumplimiento. Becompliance con presencia nacional e internacional, agrupa a los profesionales más cualificados para la prestación de servicios especializados en: Sistemas…

“ASTROTURFING”: DISTORSIÓN Y MANIPULACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES En el mundo actual totalmente globalizado e informatizado, donde es impensable una vida diaria sin redes sociales, resulta necesario regular determinados tipos de conductas que pudieran llegar a ser punibles, que de no estar tipificadas quedarían impunes.   El pasado 3 de marzo de 2019…

Hacienda envía miles de cartas antifraude a pequeños negocios. ¿ Qué podemos hacer? Norma UNE 19602: respuesta para el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales. La Agencia Tributaria ha puesto en marcha en el 2019, desde el mes de mayo, un plan de envío masivo de cartas a pequeños negocios, con venta directa al público,…

  Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. El Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que transpone la Directiva ATAD y la Directiva sobre mecanismos de resolución de litigios fiscales, se ha sometido al trámite de información pública el pasado 23 de octubre tras su aprobación…

Creación de un nuevo Registro Especial El pasado 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, por el que se trasponen, entre otras, la Directiva de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales. Se introduce así una Disposición Adicional Única en la Ley…

Plan Estratégico 2018-2020. Por un Trabajo Digno. En estos últimos días del mes de Agosto, son numerosos los clientes que han recibido notificación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para verificar los contratos temporales de trabajadores vigentes en las empresas. Estas actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo se enmarcan en el…

¿Porqué implantar un Programa de Compliance? Doctrina de nuestro Tribunal Supremo. En relación con la implantación de programas de cumplimiento -compliance- en las empresas, traemos a colación en este post el contenido del pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo a través de la Sala de lo Penal en Sentencia dictada en Recurso de Casación Nº 2036/2017…

Canal de Denuncia y/o Canal Etico. Ventajas de su externalización. Desde Maestranza Consultores ya hemos hecho referencia en anteriores publicaciones a la importancia adquirida en las organizaciones la implementación de canales de denuncia y/o también denominados canales éticos. Si bien los mecanismos de canal de denuncias (whistleblowing)  tienen su origen en el derecho anglosajón, en…

  REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS ENTRADA EN VIGOR 25 DE MAYO DE 2018 Resultan muy numerosas en estos días las noticias que se vienen sucediendo en relación con la inminente entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el próximo día 25 de mayo de 2018. Quizas una de las cuestiones…

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