CHIEF COMPLIANCE OFFICER: ¿HASTA DONDE LLEGA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE ESTA NUEVA FIGURA? La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, regula por primera vez los compliance programs, que consisten en un conjunto de normas establecidas por la empresa, de carácter interno, que tienen por objetivo la implementación de un modelo de organización…
La AEPD sanciona por tratar sin consentimiento datos personales recogidos a través de redes Wifi. La Agencia constata que Google almacenó datos personales transmitidos a través de redes WiFi abiertas sin que los afectados tuviesen conocimiento de dicha recogida. La Agencia ha constatado que Google captó y almacenó sin consentimiento datos personales de los ciudadanos…
ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO: APUESTA DE FUTURO PARA LA CONTRATACION EN EL SECTOR PUBLICO. IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LAS EMPRESAS COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO. En días pasados hacíamos referencia en un post anterior a la publicación de la nueva Ley del Sector Público que entrará…
Facturas Falsas versus estimación objetiva: sanciones tributarias. Preguntas y respuestas con apoyo en resoluciones del TEAC. El artículo 201 LGT contempla, en relación a las infracciones tributarias por incumplimiento de obligaciones de facturación o documentación, entre otras, la relativa a la expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, justificaciones o documentos de carácter sustitutivos. En…
Canal de Denuncias. Hace unos días reflexionábamos sobre la conveniencia para las empresas de implementar un modelo de gestión y prevención de delitos, y particularmente analizábamos la la eximente recogida en el apartado 4 del artículo 31 bis del Código Penal. Situados en este contexto queremos referirnos al canal de denuncias como mecanismo de comunicación,…
Asociación CUMPLEN: presentación delegación territorial. La sede de Caja Rural del Sur de Sevilla ha acogido la presentación de la delegación territorial en Andalucía de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, Cumplen, en una jornada profesional celebrada con el título ‘Cumplimiento en Andalucía: una tarea de todos’. El acto ha sido inaugurado pord. Emilio…
