EL SISTEMA DE DENUNCIAS INTERNAS EN LAS EMPRESAS PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGOS Y RESPONSABILIDADES. ¿Qué entendemos por canal de denuncia en el ámbito empresarial? Se trata de una herramienta de comunicación bidireccional, conformado por medios físicos o informáticos, que tiene por objeto atender cualquier consulta, comunicación o denuncia por parte de trabajadores,…
Las claves para comprender la Ley de Segunda Oportunidad para emprendedores La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, conocida como Ley de Segunda Oportunidad, se publicó el miércoles 29 de julio de 2015 en el Boletín Oficial del Estado…
Cuestiones necesarias para el cierre contable del ejercicio económico. Llega el cierre contable y es importante realizar una serie de tareas y llevar a cabo algunas revisiones, con la finalidad de no incurrir en responsabilidades y de mantener el orden y la claridad en nuestros procesos y sistemas de trabajo en la empresa. Todo ello…
CHIEF COMPLIANCE OFFICER: ¿HASTA DONDE LLEGA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE ESTA NUEVA FIGURA? La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, regula por primera vez los compliance programs, que consisten en un conjunto de normas establecidas por la empresa, de carácter interno, que tienen por objetivo la implementación de un modelo de organización…
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2018 TEMERIDAD E IMPOSICION DE COSTAS EN LAS RECLAMACIONES Y/O RECURSOS TEMERARIOS. Desde el 1 de enero de este año puede salir bastante caro realizar una reclamación en Hacienda, ya que la administración tributaria puede imponer la obligación de los gastos derivados del proceso en vía económico-administrativa a…
ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO: APUESTA DE FUTURO PARA LA CONTRATACION EN EL SECTOR PUBLICO. IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LAS EMPRESAS COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO. En días pasados hacíamos referencia en un post anterior a la publicación de la nueva Ley del Sector Público que entrará…
La Banca no puede reclamar una deuda por hipoteca cedida a un fondo de titulización. La legitimación activa para reclamar judicialmente corresponde a la entidad gestora del fondo. Traemos a colación un asunto de gran interés y actualidad referente a la posibilidad de la banca de reclamar una deuda por una hipoteca cedida a un…
Facturas Falsas versus estimación objetiva: sanciones tributarias. Preguntas y respuestas con apoyo en resoluciones del TEAC. El artículo 201 LGT contempla, en relación a las infracciones tributarias por incumplimiento de obligaciones de facturación o documentación, entre otras, la relativa a la expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, justificaciones o documentos de carácter sustitutivos. En…
Condenan a un centro tecnológico vasco a pagar 101.000 euros a una empleada por mal ambiente de trabajo. Un juzgado de Eibar cree que el centro tecnológico debería haber actuado al conocer el conflicto en el trabajo, que sumió a la afectada en una larga depresión Un mal ambiente de trabajo, problemas con los superiores…
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA PARTICULARIDADES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, introdujo (en virtud de su Disposición Final 1.1) un nuevo artículo 614 bis en la LECrim. Con ello, se introducen modificaciones…
