Creación de un nuevo Registro Especial El pasado 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, por el que se trasponen, entre otras, la Directiva de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales. Se introduce así una Disposición Adicional Única en la Ley…
Plan Estratégico 2018-2020. Por un Trabajo Digno. En estos últimos días del mes de Agosto, son numerosos los clientes que han recibido notificación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para verificar los contratos temporales de trabajadores vigentes en las empresas. Estas actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo se enmarcan en el…
¿Porqué implantar un Programa de Compliance? Doctrina de nuestro Tribunal Supremo. En relación con la implantación de programas de cumplimiento -compliance- en las empresas, traemos a colación en este post el contenido del pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo a través de la Sala de lo Penal en Sentencia dictada en Recurso de Casación Nº 2036/2017…
Canal de Denuncia y/o Canal Etico. Ventajas de su externalización. Desde Maestranza Consultores ya hemos hecho referencia en anteriores publicaciones a la importancia adquirida en las organizaciones la implementación de canales de denuncia y/o también denominados canales éticos. Si bien los mecanismos de canal de denuncias (whistleblowing) tienen su origen en el derecho anglosajón, en…
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS ENTRADA EN VIGOR 25 DE MAYO DE 2018 Resultan muy numerosas en estos días las noticias que se vienen sucediendo en relación con la inminente entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el próximo día 25 de mayo de 2018. Quizas una de las cuestiones…
COMPLIANCE LABORAL Canales de Denuncia y Protección de Datos Comenzamos el mes de Mayo con la inminente entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos (25/05/2018) y en tramitación el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, y queremos traer a colación por su importancia para el mundo empresarial la nueva regulación…
TRANSPARENCIA EMPRESARIAL FRENTE A LAS DESIGUALDADES RETRIBUTIVAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES LAS AUDITORIAS SALARIALES COMO PALANCA DE CAMBIOS. Queremos traer a colación y reflexionar sobre una realidad social indiscutible que,según el último dato del Instituto Nacional de Estadística, los salarios recibidos por mujeres suma un 22,9% menos que el de los hombres, en términos brutos…
IDENTIFICACION DEL TITULAR REAL DE LA SOCIEDAD COMO PREVENCIÓN FRENTE AL BLANQUEO DE CAPITALES. Queremos traer a colación que se encuentra en vigor, desde el pasado día 28 de marzo de 2018 ( BOE la Orden JUS/319/2018 , de 21 de marzo y la Orden JUS/318/2018 , de 21 de marzo, por la que se…
COMPLIANCE LABORAL Estrategia para un buen gobierno que resulta de obligado cumplimiento. Queremos analizar y comentar lo que se viene denominando como Compliance Laboral y referirnos a aquéllos sistemas específicos en el ámbito de gestión empresarial que tienen por finalidad la prevención de los incumplimientos normativos en el ámbito laboral. Cada vez resulta más habitual la…
Criterios de la Fiscalía Circular 3/2017. Resultan cada vez más frecuentes las consultas que nos plantean sobre asuntos relacionados con la ciberdelincuencia y en este sentido parece oportuno traer a colación la Circular 3/2017 de la Fiscalia General del Estado, sobre la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015 de 30 de…
